Além dos três detidos, entre os quais o empresário César Boaventura, foram constituídos cerca de 20 arguidos no âmbito da 'Operação Malapata'. De acordo com a RTP3, estes não estarão diretamente ligados a clubes de futebol.
Esta quarta-feira ficou marcada por esta operação da Polícia Judiciária (PJ) que não só deteve César Boaventura por fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento como também outras duas pessoas, que serão igualmente empresários, um no setor metalúrgico e outro ligado à atividade desportiva.
Benfica e Sporting foram alvo de buscas. Ambos os clubes reagiram em comunicado.
Buscas domiciliárias e não domiciliárias
Num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso, a PJ explicita que "realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento."
Foram neste âmbito cumpridas "28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa".
A mesma nota explica que "através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação/movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados".
Foram, até ao momento, identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num "montante superior a setenta milhões de euros". "A vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados", é referido ainda.
Durante as buscas foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, diversas viaturas automóveis e material informático. A operação policial envolveu inspetores e peritos da Policia Judiciária, contando ainda com a participação de elementos da Autoridade Tributária.
Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Polícia Judiciária faz buscas no Benfica e no Sporting
A Polícia Judiciária fez buscas, na tarde desta quarta-feira, no Benfica e no Sporting para recolha de prova por suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsificação informática, avança a SIC Notícias, na sequência da detenção de César Boaventura.
O Sporting Clube de Portugal confirmou, esta quarta-feira, que o Estádio de Alvalade foi alvo de buscas. Em comunicado, os leões referem, porém, que a "SAD e o Clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas."
Já o Sport Lisboa e Benfica confirmou, também em comunicado, que "está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de Justiça". "O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais", é afirmado.
